article
1.6283171
HEUSDEN/TILBURG - De FIOD heeft vorige week twee woningen in de gemeente Heusden en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht in een onderzoek naar witwassen. Twee verdachten zouden sinds 2011 een bedrag van anderhalf miljoen euro hebben weggesluisd via Hongkong.
FIOD onderzoekt panden in Heusden en Tilburg voor witwassen 1,5 miljoen
HEUSDEN/TILBURG - De FIOD heeft vorige week twee woningen in de gemeente Heusden en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht in een onderzoek naar witwassen. Twee verdachten zouden sinds 2011 een bedrag van anderhalf miljoen euro hebben weggesluisd via Hongkong.
http://www.bd.nl/regio/112-nieuws/fiod-onderzoekt-panden-in-heusden-en-tilburg-voor-witwassen-1-5-miljoen-1.6283171
2016-08-22T09:02:00+0000
http://www.bd.nl/polopoly_fs/1.4252895.1452698916!image/image-4252895.jpg
Heusden,Tilburg,Financieel delict
112 Nieuws
Home / Regio / 112 Nieuws / FIOD onderzoekt panden in Heusden en Tilburg voor witwassen 1,5 miljoen

FIOD onderzoekt panden in Heusden en Tilburg voor witwassen 1,5 miljoen

Foto's
1
Reacties
Reageer
    • Afbeelding
      Fotograaf
    HEUSDEN/TILBURG - De FIOD heeft vorige week twee woningen in de gemeente Heusden en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht in een onderzoek naar witwassen. Twee verdachten zouden sinds 2011 een bedrag van anderhalf miljoen euro hebben weggesluisd via Hongkong.

    Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op administratie en sieraden, waaronder een dure ring aldus de FIOD. Ook werd beslag gelegd op een aantal woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen. 
    De verdachten zijn twee mannen van 39 en 35 jaar, maar geen van beiden is aangehouden. Eén van hen komt in ieder geval uit de gemeente Heusden, verdere details wilde een woordvoerder van de FIOD niet geven. 

    Wegsluizen
    De FIOD verdenkt hen van het opzetten van 'bedrijvenconstructies in Hongkong om hun mogelijk uit misdrijf verkregen vermogen' weg te sluizen. Ze zouden hierbij onder meer gebruik hebben gemaakt van valse facturen om zo weer in Nederland gebruik te kunnen maken van het witgewassen vermogen.