Het bedrijfspand van de Brabander is woensdag doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie. 

Dat meldt het Openbaar Ministerie, dat verder niet kwijt wil in welke gemeente in Noord-Brabant de handelaar gevestigd zit. ,,Vermoedelijk heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt stelstelmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties”, stelt het OM. Dat zou zijn gebeurd sinds 1 januari 2016.

De FIOD startte het onderzoek nadat in de media te zien was dat de onderneming verschillende jachten verkocht aan personen. ,,Deze kopers worden in verband gebracht met grootschalige corruptie en/of witwassen. Vermoedelijk heeft de verdachte er een gewoonte van gemaakt stelstelmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties.”

Volgens het OM was de verdachte daartoe wel verplicht, omdat hij actief is in een fraudegevoelige branche. ,,Hij dient daarom als bemiddelaar extra alert te zijn op ongebruikelijke transacties en witwassignalen bij de verkoop van schepen en moet ongebruikelijke transacties melden.”